中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738            证券简称：中矿资源           公告编号：2017- 086号



                     中矿资源勘探股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第八次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年
12 月 8 日通过邮件及电话形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于发起设立矿业投资公司有关事项变更的议案》。
    同意对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于发起设立中矿富海
（深圳）海外矿业投资有限公司的议案》中关于合资公司的有关事项（公告编号：
2017-045 号）进行变更，其中，合资公司的注册地由中国（广东）自由贸易试
验区前海蛇口片区变更为香港特别行政区，合资公司名称相应由中矿富海（深圳）
海外矿业投资有限公司变更为中矿富海（香港）国际矿业投资有限公司，另外，
公司在合资公司中的认缴出资比例由 50%变更为 12%。
    表决情况：同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票。
    表决结果：通过。
    特此公告


                                             中矿资源勘探股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 15 日