中矿资源:第四届董事会第八次会议决议公告2017-12-15
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2017- 086号
中矿资源勘探股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第八次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2017 年
12 月 8 日通过邮件及电话形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加
表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。
会议审议通过了《关于发起设立矿业投资公司有关事项变更的议案》。
同意对公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于发起设立中矿富海
(深圳)海外矿业投资有限公司的议案》中关于合资公司的有关事项(公告编号:
2017-045 号)进行变更,其中,合资公司的注册地由中国(广东)自由贸易试
验区前海蛇口片区变更为香港特别行政区,合资公司名称相应由中矿富海(深圳)
海外矿业投资有限公司变更为中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司,另外,
公司在合资公司中的认缴出资比例由 50%变更为 12%。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日