中矿资源:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告2018-03-07
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2018-019号
中矿资源勘探股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:
中矿资源,证券代码:002738)自 2017 年 10 月 9 日上午开市起停牌。
公司于 2017 年 10 月 9 日和 2017 年 10 月 16 日分别披露了《重大事
项停牌公告》(2017-055 号)和《重大事项停牌进展公告》(2017-056
号)。后经论证,公司明确该事项构成重大资产重组,经申请,公司
股票自 2017 年 10 月 23 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
并于 2017 年 10 月 23 日、2017 年 10 月 30 日和 2017 年 11 月 6 日分
别披露了《重大资产重组停牌公告》(2017-057 号)、《重大资产重组
进展公告》(2017-059 号)和《重大资产重组进展公告(二)》(2017-060
号)。停牌期满 1 个月后,经公司申请,公司股票自 2017 年 11 月 9 日
开市起继续停牌不超过 1 个月,公司于 2017 年 11 月 9 日和 2017 年
11 月 16 日、2017 年 11 月 23 日、2017 年 11 月 30 日分别披露了《重
大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告(三)》、
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《重大资产重组进展公告(四)》、《重大资产重组进展公告(五)》
(2017-061 号、2017-071 号、2017-074 号、2017-075 号)。
2017 年 12 月 6 日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过
了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公
司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停
牌。经申请,公司股票于 2017 年 12 月 8 日开市起继续停牌。公司于
2017 年 12 月 7 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复
牌的公告》(2017-080 号)。公司于 2017 年 12 月 15 日披露了《重大
资产重组进展公告(六)》(2017-085 号)。
2017 年 12 月 20 日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提交
股东大会审议。公司于 2017 年 12 月 21 日和 2017 年 12 月 28 日、2018
年 1 月 4 日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续
停牌事项的公告》(2017-088 号)、《重大资产重组进展公告(七)》
(2017-091 号)、《重大资产重组进展公告(八)》(2018-001 号)。
2018 年 1 月 5 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司向
深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 1 月 8 日开市起继续停牌。
公司于 2018 年 1 月 8 日披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票
延期复牌的公告》,公司股票累计停牌时间自首次停牌之日起不超过
6 个月,即预计将在 2018 年 4 月 6 日前按照相关要求披露本次重大
资产重组信息。
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2018年1月15日、2018年1月22日、2018年1月29日、2018年2月5
日公司披露了《重大资产重组进展公告(九)》(2018-004号)、《重大
资产重组进展公告(十)》(2018-005号)、重大资产重组进展公告(十
一)》(2018-008号)、重大资产重组进展公告(十二)》(2018-009号)。
公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金,重组方案的探讨论证和完善所需时间较长,且涉及标的资产的相
关尽职调查、审计、评估等工作,工作量较大,相关工作尚需进一步
沟通和确认,公司预计无法在停牌期满 4 个月内披露重组预案或报告
书并复牌。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月
8 日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实
性、继续停牌合理性和 6 个月内复牌可行性的核查意见》。
2018年2月9日,公司披露了《重大资产重组进展公告(十三)》
(2018-010号)
2018 年 2 月 12 日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于 2018 年
2 月 14 日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相
关文件。
根据《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监
管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指
引》等有关规定,深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关
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文件进行事后审核。
2018年2月28日,公司披露了《重大资产重组进展公告(十四)》
(2018-018号)。
2018 年 3 月 1 日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对中
矿资源勘探股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行
政许可)【2018】第 6 号)(简称“《重组问询函》”),要求公司
就《重组问询函》中相关问题做出书面说明,并在 2018 年 3 月 6 日
前报送有关说明材料。
公司收到《重组问询函》后,立刻组织中介机构及相关各方对《重
组问询函》中涉及的问题进行逐条落实与回复。鉴于《重组问询函》
涉及的相关事项较多并需进一步核实和完善,公司预计无法在 2018
年 3 月 6 前完成回复。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《重
组问询函》,待完成《重组问询函》回复并经深圳证券交易所审核通
过后,公司将及时予以公告,并按照深圳证券交易所的相关规定申请
公司股票复牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务,
至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,并经中国证
监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存
在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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中矿资源勘探股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
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