中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738                证券简称：中矿资源             公告编号：2018-63号



                         中矿资源勘探股份有限公司
               关于实施 2017 年度权益分派方案后调整
           发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、2017 年度权益分派的除权除息日为：2018 年 6 月 22 日。
    2、本次重大资产重组事项股票的发行价格由 23.88 元/股调整为 23.83 元/
股。
       3 、 本 次 重 大 资 产 重 组 事 项 股 票 的 发 行 数 量 由 58,659,019 股 调 整 为
58,782,096 股。
       一、本次重大资产重组事项概述
       中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开
2017 年度股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金（以下简称“本次重大资产重组”）方案等相关议案，公司拟通过发行股份及
支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司 100%股权（以下简称“本次发行股
份购买资产”）。
       本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重大资产重组相关事
项的首次董事会（第四届董事会第十一次会议）决议公告日，本次发行的发行价
格为 23.88 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，发行
股份的数量为 58,659,019 股。自董事会决议公告日至发行日期间，公司如有实
施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证
监会和深交所的相关规定对发行价格作相应调整。
       二、公司 2017 年度权益分派方案及其实施情况
       中矿资源勘探股份有限公司

       公司 2017 年度分红派息方案已获 2018 年 4 月 23 日召开的公司 2017 年度股
东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以公司现有总股本 192,325,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。
       本次权益分派股权登记日为：2018 年 6 月 21 日，除权除息日为：2018 年 6
月 22 日,红利发放日为：2018 年 6 月 22 日。
       三、本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量调整
       公司 2017 年度权益分派实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的发行
价格及发行数量进行相应调整，具体如下：
       1、发行价格的调整
       公司本次发行股份购买资产发行价格由 23.88 元/股调整为 23.83 元/股。
       2、发行数量的调整
       本次发行股份购买资产的股份发行数量由 58,659,019 股调整为 58,782,096
股。具体调整情况如下：
序号           发行对象    调整前发行股份数量（股）      调整后发行股份数量（股）
 1      孙梅春                            26,092,902                    26,147,650
 2      钟海华                            13,026,891                    13,054,224
 3      冯秀伟                             2,367,248                     2,372,215
 4      熊炬                               2,206,757                     2,211,387
 5      洪砚钟                             1,930,912                     1,934,964
 6      时光荣                             1,640,021                     1,643,462
 7      龙隆                               1,635,007                     1,638,437
 8      胡志旻                             1,253,839                     1,256,469
 9      春鹏投资                             967,754                       969,785
 10     富海股投邦                         7,537,688                     7,553,503
           合计                           58,659,019                    58,782,096

       除以上调整外，本次重大资产重组的其他事项均无变化。


       特此公告。
                                                       中矿资源勘探股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2018 年 6 月 29 日