中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738          证券简称：中矿资源         公告编号：2019-066号



                   中矿资源集团股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事
会第二十八次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019
年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：
    一、《公司 2019 年半年度报告》及其摘要；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    《2019 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2019 年半年度报告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、《公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。


    特此公告。
中矿资源集团股份有限公司

                           中矿资源集团股份有限公司董事会
                                       2019 年 8 月 26 日