中矿资源:第四届董事会第二十八次会议决议公告2019-08-26
中矿资源集团股份有限公司
证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-066号
中矿资源集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事
会第二十八次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2019
年 8 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名,实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
会议审议通过了如下议案:
一、《公司 2019 年半年度报告》及其摘要;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
《2019 年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2019 年半年度报告》
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《公司 2019 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 26 日