中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源     公告编号：2019- 085号


                     中矿资源集团股份有限公司
                    关于为子公司提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    鉴于中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子
公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）年产 1.5 万吨电池
级氢氧化锂、1 万吨电池级碳酸锂项目列入江西省重点创新产业升级工程计划，
获得江西省政府下属企业江西国资创业投资管理有限公司提供的 2,000 万元人

民币无息贷款，期限 3 年，本公司拟为上述贷款提供无限连带责任担保。
    2019 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
为子公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。公司本次担保不需提交公司股
东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司
    2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区

    3、法定代表人：孙梅春
    4、注册资本：5000 万元人民币
    5、成立时间：2000 年 10 月 20 日
    6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，
进出品贸易

    7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司
    8、财务状况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为 68,627.96 万元，净资产


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61,975.20 万元，2018 年实现营业收入 60,702.68 万元，扣除非经常性损益后
净利润为 22,287.43 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，东鹏新材总资产为
87,537.38 万元，净资产 79,492.25 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 49,290.99

万元，扣除非经常性损益后净利润 16,920.38 万元。.

    三、担保协议的主要内容
    为东鹏新材向江西国资创业投资管理有限公司借款 2,000 万人民币提供无

限连带责任担保。
    1、担保方式：无限连带责任保证。
    2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务偿清之日止。
    3、担保金额：人民币 2,000 万元整。
    本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与江西

国资创业投资管理有限公司共同协商确定。

    四、董事会意见
    董事会认为，此次担保主要是为了满足东鹏新材年产 1.5 万吨电池级氢氧化

锂、1 万吨电池级碳酸锂项目建设所需资金需要，有助于进一步提高其经营效益，
符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有
效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经
营及资信状况良好 ，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公
司和全体股东利益产生影响。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 108,984.66 万元（含
本次担保），占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 50.11%；实际发

生担保总额为人民币 64,931.19 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产
的比例为 29.85%。公司对控股子公司提供担保的总额为人民币 58,370.47 万元，
占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 26.83%。无逾期担保情况。
    特此公告。
                                          中矿资源集团股份有限公司董事会

                                                      2019 年 12 月 27 日


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