中矿资源集团股份有限公司


证券代码：002738         证券简称：中矿资源       公告编号：2019-084 号


                    中矿资源集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事
会第三十一次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019
年 12 月 24 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。
    会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向江西国资创业投资管
理有限公司申请“江西省重点创新产业化项目扶持资金”2,000 万元人民币无息
借款，借款期限为 3 年，借款资金应用于年产 1.5 万吨电池级氢氧化锂、1 万吨

电池级碳酸锂项目，并由本公司为上述借款提供无限连带责任担保。
    王平卫先生同意将其个人持有的本公司部分股份质押给江西国资创业投资
管理有限公司。
    授权法定代表人王平卫先生代表公司签署与担保相关文件，授权董事孙梅春
先生代表东鹏新材签署与借款业务相关文件。

    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源集团股份有限公司

特此公告。
                           中矿资源集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 12 月 27 日