中矿资源集团股份有限公司


证券代码：002738         证券简称：中矿资源       公告编号：2020-004 号


                    中矿资源集团股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事
会第三十二次会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020
年 2 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。
    会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的议案》。

    同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司向宁波银行北京分
行申请借款，借款期限为 6 个月，借款用途为置换收购 Cabot 特殊流体事业部股
权时向金融机构申请的部分并购融资款。担保方式为本公司全资子公司江西东鹏
新材料有限公司提供人民币存单质押担保，质押担保金额不超过 6,000 万元人民
币。借款金额根据实际情况确定。

    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、审议通过《关于为子公司天津海外提供担保的议案》
    同意公司全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司向中国银行天津市
分行申请综合授信 1,000 万元人民币，授信有效期为一年，额度可循环使用，担
    中矿资源集团股份有限公司

保方式为本公司提供保证担保。
    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。

    具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    特此公告。


                                         中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 2 月 24 日