股票代码：002743             股票简称：富煌钢构      公告编号：2017-074号


                     安徽富煌钢构股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于2017年12月8日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于

2017年12月1日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9

人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司全体监事及部分高级管理人员列

席了会议；会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

   1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合作成立

控股子公司的议案》

    《关于合作成立控股子公司的公告》（公告编号：2017-075号）刊登于2017

年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资

事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任内

部审计负责人的议案》

    同意聘任黄志华先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任

期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
     公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2017-076号）刊登于2017

年12月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                     安徽富煌钢构股份有限公司董事会

                                                2017年12月9日



   附件：

   黄志华先生简历：

   黄志华，男，中国国籍，1969 年 11 月出生，专科，1990 年 7 月毕业于安徽

省供销学校经管专业，2000 年 7 月毕业于安徽广播电视大学财务会计专业（函

授）。历任安徽省巢湖市黄麓镇供销社会计，安徽省巢湖市供销社纸箱包装厂财

务主管兼生产科长，安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部副部长、部长，安徽

富煌建设有限责任公司财务部部长助理，安徽富煌建设有限责任公司财务部部长

助理兼安徽富煌三珍食品集团有限公司财务部部长，安徽富煌三珍食品集团有限

公司冷冻调理事业部总经理、行政总监，2017 年 4 月进入安徽富煌钢构股份有

限公司审计事务部工作。