股票代码：002747                股票简称：埃斯顿               公告编号：2019-002号



                      南京埃斯顿自动化股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019 年 1
月 10 日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章
程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

     一、审议并通过《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

     根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下
简称“第二期股权激励计划（草案）”），第二期股权激励计划预留授予限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件已达成，董事会同意公司按照《第二期股权激
励计划（草案）》的相关规定办理解除限售相关事宜。

     根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，本次符合解除限售
条件的激励对象合计 30 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
608,400 股，占公司目前股份总数的 0.0726%。

     《关于公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     公司第三届监事会第十二次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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     公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》

     根据公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司第二期股
权激励计划的激励对象中共 16 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，
董事会决定按照《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述 16 名对象
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 1,976,120 股进行回购注销的处理。
其中：首次授予激励对象徐明明等 12 人，对其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票共 1,716,120 股进行回购注销的处理；预留授予激励对象张成等 5 人，
对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 260,000 股进行回购注销的处
理。

     《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     公司第三届监事会第十三次会议对本议案发表了核实意见。详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司董事袁琴、钱巍为《第二期股权激励计划（草案）》的激励对象，为关
联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议并通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

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    公司拟定于 2019 年 1 月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件：

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

    2、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

    3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见

    4、深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。




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                                                       董   事   会

                                                    2019 年 1 月 10 日




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