埃斯顿：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-22
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-057 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2019 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 6 月 21 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 6 月 20 日 15:00-2019 年 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路 16 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
1
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吴波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 536,019,449
股，占公司有表决权的股份总数 835,616,859 股的 64.1466%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 523,718,500
股，占公司有表决权股份总数的 62.6745%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4 人，代
表股份 12,300,949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4721%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份 12,769,449
股，占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 536,016,149 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9994%；反对 3,300 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
2
0.0006%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 523,718,500 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 12,297,649 股，反对 3,300 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 12,766,149 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.9742%；反对 3,300 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.0258%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、胡冬阳
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 21 日
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