股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-095 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2019 年 9 月 9 日-2019 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证
券交易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为：2019 年 9 月 10 日 上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 9 月 9 日 15:00-2019 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路 16 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
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4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能出席本次会议，经过半数
董事推举，会议由董事诸春华先生主持
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份 29,322,196
股，占公司有表决权的股份总数 834,931,516 股的 3.5119%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 18,033,933
股，占公司有表决权股份总数的 2.1599%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4 人，代
表股份 11,288,263 股，占公司有表决权股份总数的 1.3520%；
3 、 通 过 现 场和 网 络 参 加本 次 会 议 的中 小 投 资者 共 14 人 ，代 表 股 份
29,322,196 股，占公司有表决权股份总数的 3.5119%。
本次会议审议的议案均涉及关联交易，涉及的关联股东包括公司控股股东南
京派雷斯特科技有限公司及其一致行动人吴波先生、南京埃斯顿投资有限公司，
上述关联股东分别持有公司股票的数量为 297,000,000 股（含派雷斯特－申万宏
源承销保荐－19 派雷 EB01 担保及信托财产专户）、135,000,000 股、91,250,000
股，上述关联股东未出席本次会议。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
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三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外
投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 25,946,036 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 88.4860%；反对 3,376,160 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
11.5140%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 18,033,933 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 7,912,103 股，反对 3,376,160 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 25,946,036 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 88.4860%；反对 3,376,160 股，反对股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 11.5140%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》
表决结果：同意 29,279,996 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8561%；反对 42,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.1439%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 18,033,933 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
意 11,246,063 股，反对 42,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 29,279,996 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8561%；反对 42,200 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.1439%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过《关于拟为 NJASD Holding GmbH 提供关联担保的议案》
表决结果：同意 29,279,996 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
的 99.8561%；反对 42,200 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.1439%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。其
中，现场投票表决同意 18,033,933 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表决同
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意 11,246,063 股，反对 42,200 股，弃权 0 股。
中小投资者表决结果：同意 29,279,996 股，同意股数占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.8561%；反对 42,200 股，反对股数占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 0.1439%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：胡冬阳、朱将萌
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2019 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 10 日
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