股票代码：002747         股票简称：埃斯顿          公告编号：2019-114号



                      南京埃斯顿自动化股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”)
第三届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 11 月 12 日以电话、邮件等方式发

出。为了加快推进公司第三期股权激励计划的实施，需要尽快召开董事会，会议
于 2019 年 11 月 14 日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现
场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本
次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审
议，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计
划（预案）>的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
南京埃斯顿自动化股份有限公司中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，公司拟在 2019～2021 三年内实行股权激励三年计划。2019
年系三年计划第一年，本激励计划系为落实三年计划，并在充分保障股东利益的
前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，制订了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励
计划（预案）》。未来两期股权激励计划以所属期经公司有效审议程序批准的股权
激励计划为准。

    公司将在本次股权激励计划涉及的具体激励对象名单、授予数量等确定，并
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拟定完整的《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）后，再次召开董事会会议审议《激励计划（草案）》
内容。本次股权激励计划的具体授予名单、授予数量等相关内容将在《激励计划
（草案）》中进行披露。

    《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：

    1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

    2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（预案）》



    特此公告。




                                             南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2019 年 11 月 14 日




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