多喜爱:第二届董事会第二十三次会议决议公告2017-12-09
证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2017-071
多喜爱集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十三次会议
于 2017 年 12 月 8 日在湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号五楼会议室以通讯结合现场方式召
开。会议通知于 2017 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应
出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长陈军先生召集并主持。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对
董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张文先生、赵传淼先生、李
希女士、王莲军女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议,并
采取累计投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,应对
董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名袁雄先生、郭剑锋先生、谢
鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提
交股东大会审议,并采取累计投票制表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的议案
本次董事会拟定于 2017 年 12 月 26 日下午 3:00 召开 2017 年第一次临时股东大会,审议
董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事已对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见。上述独立意见、相关公
告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
3、《独立董事候选人声明》
4、《独立董事提名人声明》
5、《关于董事会换届选举的公告》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一七年十二月八日