证券代码：002761                 证券简称：多喜爱                公告编号：2019-071



                        多喜爱集团股份有限公司
                    第三届董事会第十九次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议

于 2019 年 7 月 4 日在湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号五楼会议室以现场结合通讯的方式

召开。会议通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章

程》（“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长沈德法主持。

     经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    公司拟变更“营销网络拓展项目”实施主体，该项目实施主体由多喜爱集团股份有限公司

拟变更为公司全资子公司多喜爱家居用品有限公司。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金

投资项目实施主体的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项

的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了专项审核意见，《海通证券股份有限公司

关于多喜爱集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》详见同日公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

                                                             多喜爱集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                二零一九年七月五日