证券代码：002782             证券简称：可立克        公告编号：2019-003




              深圳可立克科技股份有限公司
            第三届董事会第五会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第五次会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019
年 1 月 5 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生、
因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的自有闲
置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额
度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使
该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》。
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公司独立董事对此发表的意见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告！




                                   深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 11 日




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