证券代码：002782             证券简称：可立克         公告编号：2019-004




                深圳可立克科技股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 1 月 11 日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议，本次会议通知于 2019
年 1 月 5 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    为进一步提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加收益，同时有效
控制风险，监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元的
自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产
品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事
长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

         三、备查文件

         1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



         特此公告！



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    深圳可立克科技股份有限公司监事会
                    2019 年 1 月 11 日




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