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公司公告

可立克:关于2018年度利润分配方案的公告2019-03-22  

						证券代码:002782               证券简称:可立克              公告编号:2019-020




                深圳可立克科技股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配方案的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 426,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金 42,600,000 元;不送红股,也不以资本公
积转增股本。

    2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2018
年度股东大会审议。

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董
事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》,现将相关内
容公告如下:

    一、2018 年度利润分配方案

    1、公司 2018 年度可分配利润情况

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表审计结果,
2018 年初母公司未分配利润 253,109,452.98 元,2018 年母公司实现净利润
-26,949,620.76 元,提取法定盈余公积 0 元, 2018 年度内已分配普通股股利为
85,200,000.00 元,2018 年末母公司未分配利润为 140,959,832.22 元。

    2、公司 2018 年度利润分配方案的主要内容

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报
规划等规定,结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司董事
会制定了公司 2018 年度利润分配方案,内容如下:

                                        1
    3、以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 426,000,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金 42,600,000 元;不送红股,
也不以资本公积转增股本。

    二、董事会审议情况

    公司第三届董事会第六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过
了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。董事会认为:公司 2018 年度利润分
配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规
定,同意将《关于 2018 年度利润分配方案的议案》提交公司 2018 年度股东大会
审议。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为,公司 2018 年度分配方案是依据公司实际情况制订的,
符合公司《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,
有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益
的情形。我们同意公司 2018 年度分配方案,并同意将 2018 年度分配方案提交股
东大会审议。

    四、监事会审议情况

    公司第三届监事会第六次会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过
了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》,监事会认为:该分配方案符合《公司
法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、
公司股东回报规划等文件的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案
的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    五、相关风险提示

    本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议决议通过,公司 2018
年度利润分配最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。

    六、其他说明


                                    2
   本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

    七、备查文件

   1、第三届董事会第六次会议决议。

   2、第三届监事会第六次会议决议。

   3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



   特此公告!




                                      深圳可立克科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 21 日




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