证券代码：002782             证券简称：可立克             公告编号：2019-026




               深圳可立克科技股份有限公司
                 2018 年度股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
    2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00。

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 16 日—2019 年 4 月 17 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 17 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公
司研发大会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。

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    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 9 人，代表有表决权的
股份数 315,507,301 股，占公司股份总数 426,000,000 股的 74.0627%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表有表
决权的股份数 315,498,901 股，占公司股份总数的 74.0608%。
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代
表有表决权的股份数 8,400 股，占公司股份总数的 0.0020％。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有表决权的
股份数 267,300 股，占公司股份总数的 0.0627％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出
席、列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性
文件的规定。

    三、会议议案审议和表决情况
    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》



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    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议通过了《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果： 同意 267,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                   3
    其中，中小投资者的表决结果： 同意 267,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果： 同意 267,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度外部审计机构的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    8、审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃


                                   4
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    9、审议通过了《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬执行情况与
2019 年薪酬预案的议案》

    总表决结果：同意 315,249,501 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9183％；反对 257,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 9,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 3.5541％；反对 257,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4459％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    11、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

    总表决结果：同意 315,507,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 267,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃


                                     5
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、独立董事述职情况

    本次股东大会上，公司独立董事潘翔先生代表全体独立董事就 2018 年度履
职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2019 年 3 月 22 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2018 年度述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金
杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见
书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。



       特此公告！




                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 17 日




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