证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2019-045




              深圳可立克科技股份有限公司

         第三届董事会第十一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室召开，
本次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人。独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生以通讯方式参加本次
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司拟变更独立董事的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事会于近日收到独立董事潘翔先生的辞职申请，潘翔先生
因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会
审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任
何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名阎磊先生为独

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立董事候选人，同时，提名阎磊先生为第三届董事会审计委员会委员、
提名委员会委员。

    本议案还需提请股东大会审议。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核备案无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候
选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候
选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行
公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，
均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事候选人声明》、《独立董事提
名人声明》、公司独立董事对此发表的独立意见、《关于公司拟变更独
立董事的公告》（公告编号：2019-046）。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    同意公司于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 12 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-047 ）。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告！


             深圳可立克科技股份有限公司董事会
                            2019 年 11 月 11 日




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