证券代码：002796        证券简称：世嘉科技         公告编号：2018-117



                     苏州市世嘉科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第一次会议于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议
为临时会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人；根据《公司董事会议事规则》相关
规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次会议的召集和召
开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举王娟女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任
期一致。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制
度等有关规定，选举第三届董事会各专业委员会委员及召集人情况如下：
    选举独立董事占世向先生、独立董事夏海力先生、董事陈宝华先生为审计委
员会委员；审计委员会委员一致同意选举独立董事占世向先生担任召集人。
    选举董事韩惠明先生、董事陈宝华先生、独立董事占世向先生为提名委员会
委员；提名委员会委员一致同意选举董事韩惠明先生担任召集人。
                                      1
    选举独立董事夏海力先生、独立董事占世向先生、董事王娟女士为薪酬与考
核委员会委员；薪酬与考核委员会委员一致同意选举独立董事夏海力先生担任召
集人。
    选举董事王娟女士、董事韩惠明先生、独立董事夏海力先生为战略委员会委
员；战略委员会委员一致同意选举董事王娟女士担任召集人。
    上述各专业委员会委员简历详见附件。
    上述各专业委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会拟聘任韩惠明先生为公司总经
理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任陈宝华先生（简历详见
附件）为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。
    经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任姚跃文先生（简历及联
系方式详见附件）为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，与第三
届董事会任期一致。
    姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等有关规定。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任林波先生（简历详见附
件）为公司审计部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      2
    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会拟聘任康云华先生（简历及联
系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于对外投资成立孙公司的议案》

    关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资成立孙公司的公告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             苏州市世嘉科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                  二〇一八年十一月十五日




                                      3
附件：

    1、王娟女士：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1997 年至
2004 年任职于世嘉电梯厂；2005 年至 2011 年期间，先后担任世嘉有限监事、执
行董事兼经理、董事长等职务。2011 年 10 月至今任公司董事长，兼任世嘉新精
密监事。
    截至本公告披露日，王娟女士持有公司 7,223,672 股股份，为公司控股股东
及实际控制人之一；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事长的
情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政
处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询
最高人民法院网，王娟女士不属于“失信被执行人”，具备董事长的任职资格。

    2、韩惠明先生：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1995
年至 2004 年先后任职于彩乐装潢厂、世嘉电梯厂；2005 年至 2011 年期间，先
后担任世嘉有限执行董事兼经理、监事、董事兼总经理等职务。2011 年 10 月至
今任公司董事、总经理，兼任中山亿泰纳执行董事、经理。
    截至本公告披露日，韩惠明先生持有公司 4,978,500 股股份，为公司控股股
东及实际控制人之一；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经查询最高人民法院网，韩惠明先生不属于“失信被执行人”，具备高级管
理人员的任职资格。

    3、陈宝华先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后就职
于苏州飞创电讯产品有限公司、苏州亚测科技有限公司、苏州永创金属科技有限
公司，2014 年至今，先后任苏州波发特电子科技有限公司执行董事、总经理、
董事长；2018 年 11 月 15 日起，担任公司董事。
    截至本公告披露日，陈宝华先生持有公司 9,214,233 股股份，为公司持股 5%
                                     4
以上股东；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最
高人民法院网，陈宝华先生不属于“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职
资格。

    4、占世向先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计学副教授、高级会计师。2008 年至今，就职于徽商职业学院，现任该学院
教师及财务负责人，同时兼任黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事；占世向
先生曾担任过安徽金禾实业股份有限公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立
董事；2018 年 11 月 15 日起，担任公司独立董事。
    截至本公告披露日，占世向先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不
存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，占世向
先生不属于“失信被执行人”；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具
备董事的任职资格。

    5、夏海力先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
战略管理专家。2002 年至今，就职于苏州科技大学，现任苏州科技大学公管学
院教师、系主任，同时兼任苏州城乡一体化改革发展研究院研究员；夏海力先生
研究领域为工商管理，曾在 CSSCI 及北大核心期刊上发表多篇论文；2018 年 11
月 15 日起，担任公司独立董事。
    截至本公告披露日，夏海力先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不
存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监会采

                                     5
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，夏海力
先生不属于“失信被执行人”；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具
备董事的任职资格。

    6、姚跃文先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。2001 年至 2010 年，先后就职于徽商职业技术学院、华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）；2011 年 10 月至今，就职于本公司，现任公司
副总经理、财务总监、董事会秘书。
    截至本公告披露日，姚跃文先生持有公司 533,000 股股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联
关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人
民法院网，姚跃文先生不属于“失信被执行人”，具备高级管理人员的任职资格。
    姚跃文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等有关规定。
    姚跃文先生联系方式如下：
    联系电话：0512-66161736
    传    真：0512-68223088
    联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路 28 号
    邮    编：215151
    电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

    7、林波先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 5 月至 2018 年 8 月，就职于苏州安洁科技股份有限公司，先后任职财务

                                         6
部成本会计、内部审计负责人，并担任职工监事；2018 年 8 月至今，就职于本
公司审计部。
    截至本公告披露日，林波先生不直接或间接持有本公司股票，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，
具备公司审计部负责人的任职资质。

    8、康云华先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2011 年至 2016 年，先后就职于华宝证券、广发证券、苏州天马医药集团有限公
司；2017 年至今，就职于本公司证券部，任证券事务代表。
    截至本公告披露日，康云华先生持有公司 20,000 股股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
    康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等有关规定。
    康云华先生联系方式如下：
    联系电话：0512-66161736
    传    真：0512-68223088
    联系地址：江苏省苏州市高新区塘西路 28 号
    邮    编：215151
    电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com




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