证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-025
四川帝王洁具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 4 日至 2018 年 2 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日（星
期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2018年2月4日（星期日）下午15:00至2018年2月5日（星期一）
下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018 年 1 月 31 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 15 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：由于公司董事长刘进先生、副董事长陈伟先生因公出差不
能主持本次会议，因此由半数以上董事共同推举董事吴志雄先生主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 74 人，代表有表决权股份
65,342,265 股，占上市公司总股份的 48.9950％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 61,908,982 股，占上市公司总
股份的 46.4207％。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 3,433,283 股，占上市
公司总股份的 2.5743％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 68 人，代表有
表决权股份 4,103,853 股，占上市公司总股份的 3.0772％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 670,570 股，占上市公司总股份
的 0.5028％。通过网络投票的股东 62 人，代表股份 3,433,283 股，占上市公司总
股份的 2.5743％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘方、祁
冰冰列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过了《关于选举张强为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实
施内容的议案》
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）逐项审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
6.01 关于公司 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预
计的议案
表决结果： 同意 4,878,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。
6.02 关于公司 2018 年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易
预计的议案
表决结果：同意 4,878,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。
6.03 关于公司 2018 年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关
联交易预计的议案
表决结果：同意 4,878,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。
6.04 关于公司 2018 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预
计的议案
表决结果：同意 4,878,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。
6.05 关于公司 2018 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联
交易预计的议案
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄建起回避表决该议案。
6.06 关于公司 2018 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联
交易预计的议案
表决结果：同意 65,342,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 4,103,853 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东黄建起回避表决该议案。
（七）审议通过了《关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举鲍杰军为第三届董事会非独立董事
表决结果：65,232,265 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8317%，其中中小投资者表决情况为：3,993,853 股同意，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数 97.3196％。
鲍杰军当选为第三届董事会非独立董事。
7.02 选举陈家旺为第三届董事会非独立董事
表决结果：65,232,265 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8317%，其中中小投资者表决情况为：3,993,853 股同意，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数 97.3196％。
陈家旺当选为第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘方律师、祁冰冰律师到会见证并出具
了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁
具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 6 日
