证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2018-123



                        帝欧家居股份有限公司
            第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2018 年 11 月 15 日下午 4：00 在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2018 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议应
出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》

    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司以自有资金人民币 10,000 万元对
其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：
认缴新增注册资本 10,000 万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资
本将由 30,000 万元增加至 40,000 万元。

    《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-124）于
同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。



                                        帝欧家居股份有限公司

                                                       董事会

                                           2018 年 11 月 16 日