证券代码：002803           证券简称：吉宏股份         公告编号：2019-029


               厦门吉宏包装科技股份有限公司
          第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议于 2019 年 4 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主
持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    公 司 《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并通过《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协
议的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099 号）核准，公司通过非公开方式发行人
民币普通股（A 股）25,393,699 股，发行价格为 20.32 元/股。募集资金总额为人
民币 515,999,963.68 元，扣除与发行有关的费用 16,695,393.7 后，募集资金净额
为人民币 499,304,569.98 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2019XAA20351 号《验资报告》验证。
    为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章
程、《募集资金管理制度》等规定，同意公司及全资子公司孝感市吉宏包装有限
公司、廊坊市吉宏包装有限公司与华创证券以及赣州银行厦门海沧支行、中国建
设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司莲前支行、中
国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行签
署《募集资金三/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三/四方监管协议的公告》详见
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                        厦门吉宏包装科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2019 年 4 月 30 日