证券代码：002803          证券简称：吉宏股份         公告编号：2019-116


                  厦门吉宏科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2019 年 11 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019 年 12
月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    审议并通过《关于回购公司股份的议案》

    为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调动公司
管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公司
未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、
经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，同意公司使用自有资金不超过人
民币 14,500 万元回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票用于后期实施员
工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 29 元/股，回购数量不低于 300 万
股，不高于 500 万股，占公司总股本的比例不低于 1.35%，不高于 2.25%，回购
期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层
办理本次回购股份相关事宜。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的方案》。
特此公告。


             厦门吉宏科技股份有限公司
                    董   事   会
                 2019 年 12 月 3 日