证券代码：002803         证券简称：吉宏股份          公告编号：2020-015


                  厦门吉宏科技股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2020 年 2 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2020 年 2 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    审议并通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

    近期由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出回购
方案拟定回购价格上限 29 元/股。基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的
信心，同时也为保障公司股份回购事项的顺利实施，同意将回购股份价格由不超
过人民币 29 元/股调整为不超过人民币 34.58 元/股，股份回购方案的其他内容保
持不变。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限
的公告》。
    特此公告。


                                            厦门吉宏科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2020 年 2 月 11 日