恒久科技:第四届董事会第十三次会议决议公告2019-08-28
证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-050
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议于 2019 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知了全体董事,会议于 2019 年
8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其
中独立董事朱雪珍女士、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。公司监事、
高级管理人员均列席本次会议,会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见 2019
年 8 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
内容。《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
2、审议通过《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该报告具体内容详见 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国 证 券报 》、 《上 海 证券 报》 以及 公司 指定 信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资
金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-052)。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司 2019 年
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8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请人民币 8,000 万元的综合授信
额度,授信期限为一年,授信采用信用方式。
该议案具体内容详见 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:
2019-053)。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的相关要求对公司会计政策进
行合理变更。
上述事项具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司刊登在证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2019-054)。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司 2019 年
8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日
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