证券代码：002808           证券简称：恒久科技           公告编号：2019-050


                    苏州恒久光电科技股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2019 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于 2019 年

8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其
中独立董事朱雪珍女士、独立董事潘晓珍女士以通讯方式出席会议。公司监事、
高级管理人员均列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见 2019
年 8 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

    2、审议通过《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告具体内容详见 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国 证 券报 》、 《上 海 证券 报》 以及 公司 指定 信 息披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资

金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2019-052）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2019 年


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8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请人民币 8,000 万元的综合授信
额度，授信期限为一年，授信采用信用方式。
    该议案具体内容详见 2019 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2019-053）。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求对公司会计政策进
行合理变更。
    上述事项具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司刊登在证券时报、证券日报、
中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-054）。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2019 年
8 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




                                             苏州恒久光电科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2019 年 8 月 28 日

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