北京东方中科集成科技股份有限公司
      关于独立董事公开征集委托投票权报告书


    重要内容提示

    征集委托投票权的起止时间：2018 年 10 月 10 日-12 日

      （9:00-17:30）

    征集人对所有表决事项的表决意见：同意

    征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办

法》的有关规定，并按照北京东方中科集成科技股份有限公司（以下

简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张树帆作为征集人就公

司拟于 2018 年 10 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议的

有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见

    （一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张树

帆，基本情况如下：

    张树帆:男,1975 年 10 月生,中国国籍,硕士研究生学历,高级经济师,

资产评估师,中国资产评估协会资深会员,中国注册会计师协会非执业

会员;2000 年至今,就职于中通诚资产评估有限公司,历任项目经理、业

务部门经理、总裁助理、副总裁。现任本公司独立董事。

    （二）征集人未持有公司股票。作为公司独立董事，张树帆出席

了公司于 2018 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议和
                               1
2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议，并对《关于<北

京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关

于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》、 关于<北京东方中科集成科技股份有

限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股

票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

    （三）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    （四）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任

何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。

    二、本次股东大会的基本情况

    （一）现场会议召开的日期、时间

    召开的日期时间：2018 年 10 月 15 日 14 点，网络投票：采用深

圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年 10 月 15 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过

互联网投票平台的投票时间为 2018 年 10 月 14 日（星期日）下午 3:00

至 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 3:00 期间的任意时间。

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       （二）召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层。

       （三）征集委托投票权的议案
序号                           非累积投票议案名称
         关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
 1
         （草案修订稿）>及其摘要的议案
         关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划
 2
         实施考核管理办法（修订稿）>的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相
 3
         关事宜的议案

     关于本次股东大会召开的详细情况，详情参见指定信息披露媒体

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日刊载的《关于召开 2018

年第三次临时股东大会的通知》。

     三、征集方案

       （一）征集对象

       应当说明：截至 2018 年 10 月 9 日下午交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记

手续的公司全体股东。

       （二）征集时间

       2018 年 10 月 10 日-12 日（9:00-17:30）

       （三）征集方式

       采用公开方式在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的进行委托投票权征集行动。

       （四）征集程序

       1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集
                                    3
委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其

他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托

书及其他相关文件，包括：

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、

法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖

股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股东账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本

人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式

按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方

式的，收到时间以公司证券部签收时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

    收件人：张露兮

    地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 楼

    邮政编码：100142

    联系电话：010-68727993   传真：010-68727993

                               4
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权

委托书”字样。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审

核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断

签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先

后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种

方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自

或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以

下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人

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将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并

出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征

集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人

的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。




                                             征集人：张树帆

                     北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                            2018 年 9 月 27 日




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附件:

               北京东方中科集成科技股份有限公司

              独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《北京东方中科集成

科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于

召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征

集委托投票权等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京东方中科集成科

技股份有限公司独立董事张树帆作为本人/本公司的代理人出席北京

东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并按本

授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

                 议案名称                    赞成   反对   弃权

关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案
关于<北京东方中科集成科技股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案

    (委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”

为准, 对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。)

    委托人姓名或名称(签名或盖章)：
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   委托股东身份证号码或营业执照号码：

   委托股东证券账户号：

   委托股东持股数：

   签署日期：

   本项授权的有效期限：自签署日至公司 2018 年第三次临时股东

大会结束。




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