证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2018-101



          北京东方中科集成科技股份有限公司
 关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购
                   买资产发行价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年9月27日召开的第四届董事会第五次会议逐项审议通过了《关于公

司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关

于<北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付

现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，

并已经公司2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议

通过。

    根据本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，公司本次发

行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，详情请参考

公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 9 月

28 日披露的《关于第四届董事会第五次会议决议公告》、《向特定对

象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等文件。

一、调整公司发行股份购买资产发行价格
    根据公司第四届董事会第五次会议、2018 年第三次临时股东大

会审议通过的本次交易方案及《北京东方中科集成科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“《发行股份及支

付现金购买资产协议》”）及其补充协议，公司股东大会审议通过本次

交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，一旦触发调价机制，

公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整。

    根据最新的发行价格调整方案测算，调价机制触发条件首次被满

足的交易日为 2018 年 11 月 7 日。经统计，截至 2018 年 11 月 7 日（含），

中小板指（399005.SZ）连续 30 个交易日中有 30 个交易日较上市公

司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2018 年 5 月 21 日收盘点数

（7,428.02 点）跌幅超过 15%，且上市公司股价在此期间连续 30 个

交易日中有 29 个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次董事

会召开日股票价格（即 28.49 元/股）跌幅超过 15%。公司已经触发价

格调整机制并持续触发有效。根据本次交易方案、《发行股份及支付

现金购买资产协议》及其补充协议约定，价格调整机制触发后公司董

事会有权对是否就调整发行价格事项进行决议，并以可调价期间内上

述任一触发条件首次被满足的交易日作为调价基准日进行调价，调整

后的发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日（不含）前 20

个交易日公司股票交易均价的 90%。

    综上，本次交易的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，

公司第四届董事会第七次会议同意根据本次交易方案、《发行股份购

买资产协议》及其补充协议之约定对公司本次发行股份购买资产的定
价基准日、发行价格及股份发行数量进行如下调整：

       1、调整定价基准日

       公司本次发行股份购买资产的定价基准日调整为触发条件首次

被满足的交易日（以下简称“调价基准日”），即 2018 年 11 月 7 日。

       2、调整发行价格

       公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日（不含）

前 20 个交易日公司股票均价的 91.15%，调整后的价格为 19.88 元/

股。

       3、调整股份发行数量

       本次发行股份购买的标的资产交易价格及对价支付方式不进行

调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，调整后

发行股份数量为 7,181,182 股。

       最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施送股、资本公积

金转增股本、配股、派息等除息、除权事项，则发行价格和数量将相

应调整。

       本次修订发行价格调整方案、发行价格及发行股份数量调整的情

况，公司在《<北京东方中科集成科技股份有限公司向特定对象发行

股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的修

订说明》等相关文件中进行了相应补充和修订，详情请参考公司指定

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 11 月 10 日披
露的相关公告。



    特此公告。

                 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十一月十日