证券代码：002819      证券简称：东方中科      公告编号：2018-110


          北京东方中科集成科技股份有限公司
        关于第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第九次会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2018 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达给
全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决，形成如下决议：
    议案一：关于增加银行授信额度的议案

    鉴于公司日常业务运营资金周转，特此申请向中国银行北京金融
中心申请综合授信额度人民币 12,000 万元整，期限一年，用于公司
日常业务运营资金周转。
    截止目前，公司累计授信额度为人民币 3 亿元，本次授信完成后
将达到人民币 4.2 亿元。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2018 年 12 月 15 日披露的《关于增加银行授信额度的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案二：关于变更募集资金专户的议案

    出于公司发展要求，特此申请将募集资金专户由南京银行股份有

限公司北京呼家楼支行募集资金专户（账号 0512220000000012）变

更为中国民生银行股份有限公司相关银行账户，并授权公司管理层签

订募集资金三方监管协议。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

于 2018 年 12 月 15 日披露的《关于变更募集资金专户的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案三：关于申请并购贷款并提供质押的议案
    由于并购东方国际招标有限责任公司（以下简称“东方招标”）需
要，公司拟以东方招标 65%股权质押，向北京银行股份有限公司申请
并购贷款人民币 2,500 万元，用于东方招标并购项目现金支付部分，
预计贷款期限不超过 5 年。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

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于 2018 年 12 月 15 日披露的《关于申请并购贷款并提供质押的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案四：关于公司控股股东及其控股子公司对公司控股子公司借

款的议案

    由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称

“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股股东东方科仪控股
集团有限公司及其控股子公司对东科保理进行借款，借款额度不超过

人民币一个亿，期限一年，年利率不超过 6%。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

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于 2018 年 12 月 15 日披露的《关于公司控股股东及其控股子公司对

公司控股子公司借款的公告》。

    关联董事王戈、王建平、董飞先生回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十二月十五日