证券代码：002819     证券简称：东方中科      公告编号：2019-023


         北京东方中科集成科技股份有限公司
             关于公司控股子公司东科保理
            接受财务资助暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况

    1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东
方中科”）于 2019 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的
议案》，2019 年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简
称“控股股东”或“东方科仪控股”）及其控股子公司，拟向公司控股子
公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）提供
借款，预计借款金额不超过人民币 1.7 亿元，年利率不超过 6%，期
限不超过 12 个月。

    2、关联关系

    东方科仪控股为公司控股股东，持有公司 30.77%股份。东方科
仪控股控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、王建平先
生及董飞先生在董事会中回避了对该项议案的表决，本次交易事前已
经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。
本公司独立董事出具了独立意见，独立董事认为本次关联交易事项是
为了满足公司资金周转、缓解资金压力，关联交易双方以平等互利为
基础，遵循市场化原则，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，董事会对本次关联交易事项的表决程序
合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司控股子公司本次
向关联方借款事项。

    本次关联交易无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本信息

    1、关联人名称：东方科仪控股集团有限公司

    （1）法定代表人：王戈

    （2）出资金额：15,000 万元人民币

    （3）住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14 层

    （4）成立时间：1983 年 10 月 22 日

    （5）经营范围：销售医疗器械 III 类(以医疗器械经营许可证核
定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 03 月 27
日);销售医疗器械 II 类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营
范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经
营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售上述
进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配
件、汽车(不含九座以下乘用车);租赁仪器设备;货物包装、仓储;对外
经营贸易咨询服务;组织展览展示活动及技术交流业务;提供技术维修
和技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    （6）2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务数据（未经审
计母公司数据）：

            项目              2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

       总资产（万元）                       147,447.68

       净资产（万元）                        33,915.38

    主营业务收入（万元）                     40,970.59

       净利润（万元）                        3,311.19

          审计机构                           未经审计




    2、履约能力分析

    东方科仪控股及其控股子公司财务状况良好，利润资产均处于较
高水平，有能力履行相关关联交易合约。

    三、关联交易主要内容

    公司控股股东及其子公司向公司控股子公司东科保理提供借款，
用于东科保理日常运营，发放保理款。

    四、与东方科仪控股及其控股子公司累计关联交易金额

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计与东方科仪控股及其控股子
公司发生日常关联交易为人民币 17,066,608.31 元；房租金额为人民
币 5,683,316.11 元；借款产生的利息金额为人民币 1,500,000.00 元。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司控股子公司向关联方借款主要用于经营周转及发放保理款
等，可以满足东科保理资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资
金的情形。本次关联交易借款利率公允，不影响公司的独立性，未损
害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

    六、公司独立董事的意见

    公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司
与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司
与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格
为定价依据，没有违反公开、公平、的原则，不会对公司的独立性产
生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。

    七、备查文件目录

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届董事会第十一次会议独立董事事前认可意见；

    3、第四届董事会第十一次会议独立董事意见；

    4、第四届监事会第九次会议决议；



    特此公告。



                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                         二〇一九年三月二十日