证券代码：002819      证券简称：东方中科      公告编号：2019-047



          北京东方中科集成科技股份有限公司
         关于第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方
中科”）第四届监事会第十二次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式
召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日通过专
人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决。
    一、审议并通过了《公司<2019 年半年度报告全文>及摘要》
    经审核，监事会认为公司编制和审核 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任

公司向公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司追加借款的议

案》

    由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称

“东科保理”）业务发展需要，特此申请公司控股子公司东方国际招

标有限责任公司（以下简称“东方招标”）对东科保理追加借款，借

款额度不超过人民币 2,000 万元，期限一年，年利率不超过 6%。

    截至目前，东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计

人民币 1.43 亿元，东方招标对东科保理借款金额总计人民币 3,000 万

元。原借款资金总额度最高不超过人民币 1.8 亿元，现追加人民币

2,000 万元，借款资金总额度调整为最高不超过人民币 2 亿元。其中，

东方中科母公司报表范围内借款资金总额度不超过人民币 1.5 亿，东

方招标借款资金总额度不超过人民币 5,000 万。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                二〇一九年八月二十七日