东方中科:关于第四届监事会第十二次会议决议公告2019-08-27
证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2019-047
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方
中科”)第四届监事会第十二次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式
召开,会议以投票方式表决。会议通知已于 2019 年 8 月 19 日通过专
人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到
监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、
表决。
一、审议并通过了《公司<2019 年半年度报告全文>及摘要》
经审核,监事会认为公司编制和审核 2019 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过了《关于公司控股子公司东方国际招标有限责任
公司向公司控股子公司东科(上海)商业保理有限公司追加借款的议
案》
由于公司控股子公司东科(上海)商业保理有限公司(以下简称
“东科保理”)业务发展需要,特此申请公司控股子公司东方国际招
标有限责任公司(以下简称“东方招标”)对东科保理追加借款,借
款额度不超过人民币 2,000 万元,期限一年,年利率不超过 6%。
截至目前,东方中科母公司报表范围内对东科保理借款金额总计
人民币 1.43 亿元,东方招标对东科保理借款金额总计人民币 3,000 万
元。原借款资金总额度最高不超过人民币 1.8 亿元,现追加人民币
2,000 万元,借款资金总额度调整为最高不超过人民币 2 亿元。其中,
东方中科母公司报表范围内借款资金总额度不超过人民币 1.5 亿,东
方招标借款资金总额度不超过人民币 5,000 万。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日