证券代码：002819      证券简称：东方中科      公告编号：2019-057



         北京东方中科集成科技股份有限公司
         第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第十三次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决。
     议案一、审议通过了《<2019 年第三季度报告>全文及正文》
     经审核，监事会认为公司编制和审核 2019 年第三季度报告的
 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。
     详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 于 2019 年 10 月 30 日披露的《<2019 年第三季度报告>全文及正文》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     议案二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
 金永久补充流动资金的议案》
    公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态并将节余募集资金永久性补
充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公
司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公
司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤
其是中小股东合法权益的情形。
    本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公
司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 10 月 30 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                                          二〇一九年十月三十日