东方中科：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-069
北京东方中科集成科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2019年12月30日15:00；
（2）网络投票时间为：2019年12月30日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月
30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2019 年 12 月 24 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 7 人，
合 计 持 有 股 份 96,867,883 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 157,538,236 股
61.4885%。参加本次会议的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份
2,500 股，占公司股份总数 157,538,236 股的 0.0016%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4
人，代表股份 59,295,383 股，占上市公司股份总数的 37.6387%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 3 人，代表股份 37,572,500 股，占公司股份总数的 23.8498%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
截止至 2019 年 12 月 6 日，1 名限制性股票激励对象因个人原因
离职，其持有公司 17,290 股限制性股票，回购价格为 11.0462 元/股。
注销完成后，公司注册资本相应减少 17,290 元，公司减少注册资本
事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 96,866,383 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 99.9985%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 40%；反对 1,500 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 60%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于注销西安分公司的议案》
为优化企业管理及资源配置，提议注销西安分公司，注销后改组
完成后，上述分公司的资产及业务已全部纳入东方中科母公司，对公
司业务不会产生实质影响。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于注销西安分公司的公告》。
表决情况：同意 96,866,383 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 99.9985%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 40%；反对 1,500 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 60%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》
由于东方国际招标有限责任公司业务特点闲置资金较多，特此申
请东方国际招标有限责任公司未来 12 个月内在不影响其业务正常运
营的前提下购买灵活、低风险的理财产品，额度不超过人民币 1.5 亿。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于控股子公司购买理财产品的公告》。
表决情况：同意 96,866,383 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 99.9985%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 40%；反对 1,500 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 60%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的
议案》
公司监事侯筱琼女士因个人原因申请辞去监事职务，为保证公司
监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司
副董事长刘国平先生推选及监事会审议焦阳先生为公司第四届监事
会股东代表监事候选人，当选后任期自股东大会审议通过之日起至第
四届监事会任期届满之日为止。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 12 月 13 日披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》。
表决情况：同意 96,866,383 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 99.9985%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 40%；反对 1,500 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 60%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程
序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2019 年第三次临时股
东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日
