证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2020-001



           北京东方中科集成科技股份有限公司
              关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司独立董事董纪昌的书面辞职报告。董纪昌先生因个

人工作调整的原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会

等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董纪昌先生担任公司独立

董事期间勤勉尽责，公司对董纪昌先生一直以来的努力工作表示衷心

的感谢。

    董纪昌先生的原定任期至2021年7月12日第四届董事会事会届

满，截至本公告日，董纪昌先生未持有公司股份。

    由于董纪昌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成

员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》的相关规定，董纪昌先生的辞职报告将自公司股东

大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，董纪昌先生将按

照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职

责。 公司将尽快增补新的独立董事人选，保障公司董事会正常履行

职责。
特此公告。

             北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                               二零二零年一月十五日