证券代码：002833            证券简称：弘亚数控         公告编号：2019-012


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八
次会议通知于 2019 年 2 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事
发出。
    2、召开本次董事会会议的时间：2019 年 2 月 20 日；地点：公司四楼会议
室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。
    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘
书列席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会审议情况

    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于签订购买
资产框架协议的议案》
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订购买资产框架
协议的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议。


                                  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 21 日