股票代码：002842            股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2017-070



           广东翔鹭钨业股份有限公司
      2017 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议
    案提交表决。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
    3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开的基本情况：


    1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 11 月 17 日上午 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 16 日 15:00-2017 年 11 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公

司办公楼会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
     6、股权登记日：2017 年 11 月 14 日（星期二）
     7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况：

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，合计持有股份
60,000,000 股，占公司股份总数的 60.0000%。参加本次会议的中小投资者 1 名，
代表有表决权的股份 2,250,000 股，占公司股份总数的 2.2500%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 60,000,000
股，占上市公司股份总数的 60.0000%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 0
人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；
    2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，
北京市竞天公诚律师事务所陈泽佳律师、蒋晓莹律师列席了本次会议。

    三、会议议案审议和表决情况

    本次会议对以下议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式
对该议案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供
担保的议案》。
    总表决结果：同意 2,250,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数
的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 2,250,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100%;反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    关联股东陈启丰、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司回避表
决，分别持有股票数量为 19,057,500 股、19,635,000 股、19,057,500 股。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师陈泽佳、蒋晓莹现场见证，
并出具了《法律意见书》，认为公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的
人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。

       五、会议备查文件

       1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议
       2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2017 年第四
次临时股东大会的《法律意见书》

    特此公告！




                                                 广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                            董事会

                                                     2017 年 11 月 17 日