股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2018-025


          广东翔鹭钨业股份有限公司
     2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案提交
表决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

   1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 3 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 2 日（星期三）15:00-2018 年 5
月 3 日（星期四）15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司
办公楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
    6、股权登记日：2018 年 4 月 25 日（星期三）
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。



    二、会议出席情况：
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，合计持有股份
60,759,300 股，占公司股份总数的 60.7593％。参加本次会议的中小投资者 3 名，
代表有表决权的股份 3,009,300 股，占公司股份总数的 3.0093％。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 60,750,000
股，占上市公司股份总数的 60.7500％；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1
人，代表股份 9,300 股，占公司股份总数的 0.0093％；
    2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，
北京竞天公诚律师事务所吉翔律师、李翰杰律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

    本次会议对提请大会审议的各项提案逐项进行了审议，以现场投票、网络投
票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、逐项审议并通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公
司债券方案>的议案》。
    具体表决情况如下：
    （1）本次发行证券的种类
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （2）发行规模
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （3）票面金额和发行价格
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （4）债券期限
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （5）债券利率
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （6）还本付息的期限和方式
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （7）转股期限
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （8）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （9）转股价格的确定及调整
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （10）转股价格向下修正条款
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （11）赎回条款
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （12）回售条款
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （13）转股年度有关股利的归属
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （14）发行方式及发行对象
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （15）向原 A 股股东配售的安排
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （16）债券持有人及债券持有人会议
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （17）本次募集资金用途
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （18）募集资金存管
    总表决结果：同意 60,759,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,009,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （19）担保事项
    总表决结果：同意 3,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6910％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东陈启丰、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司回避表
决，分别持有股票数量为 19,057,500 股、19,635,000 股、19,057,500 股。

    （20）本次决议的有效期
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     3、审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案>的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     4、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     5、审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     6、审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》。

    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,300 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0153％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％。

     7、审议通过《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     8、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
    总表决结果：同意 60,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 9,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,000,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6910％；反对 9,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3090％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     9、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》。
    总表决结果：同意 3,009,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 3,009,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东陈启丰、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司回避表
决，分别持有股票数量为 19,057,500 股、19,635,000 股、19,057,500 股。
    提案二至八均为特别决议事项，已经本次出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师吉翔、李翰杰现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人
员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

    1.广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
    2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的《法律意见书》。

    特此公告！
                                                广东翔鹭钨业股份有限公司
                                                               董事会
2018 年 5 月 3 日