股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2019-008




                   广东翔鹭钨业股份有限公司
          第三届董事会2019年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第一
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 03 月 19 日上午 10：00 在公司会
议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 03 月 16 日以电子邮件等形
式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
     同意公司与控股子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”，其前
身为大余隆鑫泰钨业有限公司）之少数股东王爱军签署《股权转让协议》，公司
以自有资金人民币 10,725 万元收购王爱军持有的江西翔鹭 26.81%股权（对应注
册资本人民币 10,725 万元）。上述收购完成后，公司持有江西翔鹭 100%股权（对
应注册资本人民币 40,000 万元）。
     详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控
股子公司少数股东股权的公告》。

     独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票
弃权。

三、备查文件
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股票代码：002842             股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2019-008



     1、公司第三届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

     2、独立董事关于第三届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见。

     特此公告




                                            广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 03 月 20 日




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