广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2019 年第七次临时会议相关事项的独立
                                 意见

    广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第七
次临时会议于 2019 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开，审议了《关于广东翔
鹭钨业股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》等议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董
事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，
就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探
讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司
第三届董事会 2019 年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：


    （一）独立董事对《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2019 年第三季度报告
的议案》的独立意见


    我们认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    因此，全体独立董事一致同意通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2019
年第三季度报告的议案》。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019
年第七次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：廖俊雄、高再荣、肖连生




                                                 2019 年   10   月   29   日