证券代码：002859             证券简称：洁美科技           公告编号：2018-067


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2018 年 11 月 23 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议
于 2018 年 11 月 30 日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相
关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划
规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本
次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2018 年 11 月 30 日为授予日，授予 32
名激励对象 277.00 万股限制性股票。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                               浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2018年12月1日