浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案

    公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，本次激励计划授予登记的限制性股票共计277万股，并已
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。授予限制性股票的上市日期为
2018年12月28日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由25,570万股增加至25,847
万股。

    根据公司股份总数的变更情况，将公司注册资本由人民币25,570万元变更为人民币
25,847万元。结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下：


            原《公司章程》内容                    修改后的《公司章程》内容

     第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
 25,570 万元。                            25,847 万元。
     公司因增加或者减少注册资本而导           公司因增加或者减少注册资本而导
 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 致注册资本总额变更的，可以在股东大会
 通过同意增加或减少注册资本决议后，再 通过同意增加或减少注册资本决议后，再
 就因此而需要修改公司章程的事项通过 就因此而需要修改公司章程的事项通过
 一项决议，并说明授权董事会具体办理注 一项决议，并说明授权董事会具体办理注
 册资本的变更登记手续。                   册资本的变更登记手续。
     第十九条      公司股份总额为             第十九条      公司股份总额为
 255,700,000 股；公司的股本结构为：普 258,470,000 股；公司的股本结构为：普
 通股 255,700,000 股，其他种类股 0 股。   通股 258,470,000 股，其他种类股 0 股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司2018年第三次临时股东
大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项，故本次增加注册资
本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。以上修改内容，经公司第二届董
事会第十八次会议审议通过后生效。

                                                   浙江洁美电子科技股份有限公司


                                                      法定代表人：
                                                                      方隽云
                                                          二 O 一九年一月四日