证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-022
浙江洁美电子科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
1）现场会议召开时间：2019年4月8日（星期一）下午14:30
2）网络投票时间：2019 年 4 月 7 日—2019 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 8 日上午 9：30—11：30 时和下午 13：
00—15：00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 7 日
15：00 至 2019 年 4 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方隽云先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人18人，代表股
份154,331,233股，占上市公司总股份258,470,000股的59.7095%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份151,595,368股，占上市公司总股份
1
258,470,000股的58.6510%。通过网络投票的股东4人，代表股份2,735,865股，占上市公
司总股份258,470,000股的1.0585%。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共15人，代表公司有表决权的股份7,093,486股，占公司股份总数的2.7444％。
其中：通过现场投票的中小投资者11人，代表公司有表决权的股份4,357,621股，
占公司股份总数的1.6859％；通过网络投票的中小投资者4人，代表公司有表决权的股
份2,735,865股，占公司股份总数的1.0585％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务
所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、独立董事述职情况
公司独立董事刘江峰先生、韩雁女士、董树荣先生在本次会议上作了《2018年度
独立董事述职报告》。独立董事对其在2018年度出席董事会及股东大会会议情况、发
表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况
等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2018年度独立董事述职报
告》全文刊登于2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案 9、11
属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过；其余议案均属于普通决议议案，分别获得出席会议的
非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会
议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
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根据上述表决情况，该议案获得通过。
（二）审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（三）审议并通过了《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（四）审议并通过了《关于公司<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>的议
案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（五）审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
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其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（六）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议
案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（七）审议并通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（八）审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信
额度内签署借款合同的议案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
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根据上述表决情况，该议案获得通过。
（九）审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（十）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易
额度内签署相关业务合同的议案》；
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（十一）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
总表决情况：同意154,330,733股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意7,092,986股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9930％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0070％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认
为：洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
洁美科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次
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股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的
规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月9日
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