证券代码：002859              证券简称：洁美科技            公告编号：2019-028


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

                        关于设立上海分公司的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开的
第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，为引进高
端科技人才，增强公司综合研发实力，公司在上海设立分公司，拟设立分公司的基本
情况如下：
    一、拟设立分公司的基本情况
    1、拟设立分公司名称：浙江洁美电子科技股份有限公司上海分公司
    2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）（不具有独立企业法人资格，
非独立核算）
    3、营业场所：上海市闵行区联航路 1188 号 12 幢 1 层 D1 单元（具体以工商部门
核准为准）
    4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
    5、分公司负责人：林海峰
    以上拟设立分公司的信息，均以工商行政管理部门核准为准。
    二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、为引进高端科技人才，增强公司综合研发实力，公司在上海设立分公司，延
伸公司研发中心职能，完善公司研发机构布局。上海分公司将倾向于在现有技术管理
体系的基础上，瞄准国际市场和潜在市场，研究行业最新技术，收集最前沿信息，为
企业中长期技术创新规划提出科学依据；研发和储备一批超前的新技术、新材料、新
装备、新产品，使企业具有强劲的技术力量储备，达到参与国际竞争和形成引领导向
作用的目的。
    2、上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，
不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    3、根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东
大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第二十一次会议决议》
    特此公告。
                                             浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 5 月 6 日