证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯        公告编号：2018-070



                 湖北瀛通通讯线材股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2018 年 8 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司通知。会
议于 2018 年 8 月 16 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限
公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际董事出席 9 名（其中独立董事
孔英以通讯方式参加），会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《公司 2018 年半年度报告全文及
其摘要》。
    2、审议并通过《关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于募集资金 2018 年上半年存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-073）。
    三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》




 特此公告。




                                     湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2018 年 8 月 16 日