证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯     公告编号：2018-081


                湖北瀛通通讯线材股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2018 年 9 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司通知。会
议于 2018 年 9 月 18 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式在东莞市瀛通电线有限
公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际董事出席 9 名（其中独立董事
谢峰先生因出差，委托独立董事李晓东先生以通讯表决方式参加），会议由董事
长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于子公司申请银行授信的议案》；
    因公司经营发展需要，公司下属全资子公司湖北瀛通电子有限公司、湖北瀛
新精密电子有限公司、东莞市瀛通电线有限公司向银行申请总额度不超过等值人
民币 3.1 亿元综合授信。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于子公司申请银行授信的
公告》。
    2、审议并通过《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议
案》；
    为实现公司的发展战略，同意公司及其子公司为公司全资子公司湖北瀛通电
子有限公司、湖北瀛新精密电子有限公司、东莞市瀛通电线有限公司申请总额不
超过 3.1 亿元的银行贷款提供担保。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于公司及其子公司为子公
司申请银行贷款提供担保的公告》。
    3、审议并通过《关于签署股份收购框架协议的议案》；
    公司拟与惠州联韵声学科技股份有限公司（以下简称“联韵声学”）及其股
东长兴爱韵企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长兴爱韵”）和长兴联盈通企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联盈通”）签署《股份收购框架协议》，
拟以现金方式收购长兴爱韵和联盈通持有的联韵声学 100%的股权。待联韵声学
及其子公司关于本次交易的审计报告、评估报告出具后，各方尚需签署正式《股
份收购协议》，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于签署股份收购框架协议
的公告》。
    三、备查文件
    1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




      特此公告。


                                            湖北瀛通通讯线材股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 9 月 18 日