证券代码：002861          证券简称：瀛通通讯          公告编号：2019-006



                          瀛通通讯股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
    二、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
    2、会议主持人：董事长黄晖
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2018 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决定于
2019 年 1 月 08 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瀛通通讯股份有限公司章
程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 13：30
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 7 日-2019 年 1 月 8 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 8 日上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    6、会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工
业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络出席会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份
88,787,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.6068％。
    其中：通过现场出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
79,238,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 66.5825％。
    通过网络出席会议的股东 8 人，代表股份 9,549,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 8.0243％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
13,983,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 11.7501％。
    其中：通过现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
7,768,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.5273％。
    通过网络出席会议的股东 6 人，代表股份 6,215,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 5.2228％。
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，公司聘请的
律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果如下
议案 1.00 《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果为：25,890,200 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9529%；12,200 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0471%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东表决结果：9,803,300 股同意，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份的 99.8757%；12,200 股反对，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 0.1243%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    关联股东黄晖先生，左笋娥女士、左贵明先生、左娟妹女士、曹玲杰先生、
左美丰女士、黄修成先生、通城县瀛海投资管理有限公司 8 名股东及股东授权委
托代表对本议案回避表决，回避表决的股份数共计 62,885,100 股，回避表决的股
份数不计入有效表决权股份总数。本议案出席会议股东及股东授权委托代表所持
的有效表决权股份总数为 25,902,400 股。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权
委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 2.00 《关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    表决结果为：25,890,200 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9529%；12,200 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0471%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：9,803,300 股同意，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份的 99.8757%；12,200 股反对，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 0.1243%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    关联股东黄晖先生，左笋娥女士、左贵明先生、左娟妹女士、曹玲杰先生、
左美丰女士、黄修成先生、通城县瀛海投资管理有限公司 8 名股东及股东授权委
托代表对本议案回避表决，回避表决的股份数共计 62,885,100 股，回避表决的股
份数不计入有效表决权股份总数。本议案出席会议股东及股东授权委托代表所持
的有效表决权股份总数为 25,902,400 股。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权
委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    表决结果为：25,890,200 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9529%；12,200 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0471%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：9,803,300 股同意，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份的 99.8757%；12,200 股反对，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份的 0.1243%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    关联股东黄晖先生，左笋娥女士、左贵明先生、左娟妹女士、曹玲杰先生、
左美丰女士、黄修成先生、通城县瀛海投资管理有限公司 8 名股东及股东授权委
托代表对本议案回避表决，回避表决的股份数共计 62,885,100 股，回避表决的股
份数不计入有效表决权股份总数。本议案出席会议股东及股东授权委托代表所持
的有效表决权股份总数为 25,902,400 股。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权
委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

    公司独立董事李晓东已就上述三个议案向所有股东征集委托投票权。经查验，
在独立董事征集投票权期间，无股东向独立董事委托投票。

    五、律师出具的法律意见

    经北京市康达律师事务所见证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的《瀛通通讯股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会决议》；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   瀛通通讯股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 1 月 8 日