证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2019-014



                       瀛通通讯股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通
知于 2019 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日 10:00 以
通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长
黄晖先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》；
    主要内容：为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公
司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，
该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声
学”）100%股权，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联
韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相
关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯：
关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。
    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
    三、备查文件
    1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
          特此公告。
瀛通通讯股份有限公司

              董事会

     2019 年 2 月 1 日