证券代码：002861             证券简称：瀛通通讯          公告编号：2019-015



                        瀛通通讯股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知
于 2019 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 2 月 1 日下午 13：30 以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席苏吉生先生主持，董事会秘书曾子路先生列席了本次会议，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

   1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》
   为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商
银行股份有限公司武汉分行申请人民币 6,000.00 万元的并购贷款，该并购贷款用于
支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权部分款
项，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学 100%股权
进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关合同以及办理公司
上述贷款协议项下相关业务。
   表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯：关
于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。
    三、备查文件
    1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




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特此公告。


                 瀛通通讯股份有限公司监事会
                            2019 年 2 月 1 日




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