瀛通通讯股份有限公司

                      2018 年度董事会工作报告


   瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中
3 名独立董事，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制
度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人
治理结构确保董事会科学决策和规范运作。
   现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

   一、2018 年度董事会日常工作情况
   （一）董事会决议事项及工作
   2018 年度,公司董事会召开了 7 次会议, 对下列重要事项进行了审议：
   （1）2018 年 4 月 20 日，公司以现场表决的方式召开了第三届董事会九次会
议，会议审议并通过了《公司 2017 年总经理工作报告》、《公司 2017 年董事会
工作报告》、《公司 2017 年财务决算方案》、《关于公司 2017 年度利润分配预
案的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017
年度内部控制规则落实自查表》、《关于会计政策变更的议案》、《2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司<2017 年度报告全文及其摘要>
的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年非
独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》、《关于公司 2018 年高管薪酬的议案》、
《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司 30%股权的议案》、《关于公司 2018
年开展外汇套期保值业务的议案》、《关于延长募投项目建设周期的议案》、《关
于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金
用于现金管理的议案》、《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》、
《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》、《2018 年第一季
度报告全文及正文》和《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》等 21 个
议案。
   （2）2018 年 7 月 19 日，公司以现场和通讯相结合的形式召开了第三届董事
会第十次会议，会议审议并通过了《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额
的议案》、《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》、《关于
以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《修订公司<章程>并办理工商变更登记
的议案》和《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》等 5 个议案。
   （3）2018 年 8 月 16 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事
会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘
要的议案》和《关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的专项报告》2 个
议案。
   （4）2018 年 9 月 18 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事
会十二次会议，会议审议并通过了《关于子公司申请银行授信的议案》、《关于
公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》和《关于签署股份收购
框架协议的议案》3 个议案。
   （5）2018 年 10 月 29 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董
事会十三次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》和《2018 年
第三季度报告全文及正文》2 个议案。
   （6）2018 年 12 月 6 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事
会十四次会议，会议审议并通过了《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司
100%股权及签署相关交易协议的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、
《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》和《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》4 个议案。
   （7）2018 年 12 月 18 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董
事会十五次会议，会议审议并通过了关于<湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2018
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北瀛
通通讯线材股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》3 个议案。
   （二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
   报告期内，董事会共召集召开了 3 次股东大会且公司董事会按照《公司法》
及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥了董
事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
   （三）专项委员会履行职责情况
   报告期内，董事会下属审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则，勤勉尽责，
充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。四个专门委员
会在报告期内履职情况如下：
   1、董事会战略委员会
   报告期内，董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提
出建议，积极推动公司针对市场及外部环境变化确定公司长期发展战略的分解细
化和重大决策的实施。
   2、董事会审计委员会
   报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会议事规则》的规定，以公司审计部为依托，积极履行监督职责，
对公司年初制定的审计计划、关联交易等方面予以重点关注。审计委员会在详细
了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并
认真听取了公司内审部门 2018 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提
供了有效的监督和指导。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独
立董事年报工作规程》和《审计委员会年报工作规程》的要求，认真听取管理层
对公司 2018 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计
注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工
作。
   3、董事会薪酬与考核委员会
   报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，对报告期内董事、
高级管理人员薪酬计划、公司第一期股权激励计划提出了优化建议，并负责第一
期股权激励计划的组织、实施工作。
   4、董事会提名委员会
   报告期内，董事会提名委员会对董事及高级管理人员的任职资格和条件进行
了审查，向董事会提出建议，并积极推动聘任工作按照规则实施，保证了聘任工
作的顺利进行。
   （四）独立董事履行职责情况
   2018 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
相关法律法规的要求认真履职。
   独立董事定期通过现场调查、审阅资料等方式了解公司经营情况和财务状
况，积极出席公司相关会议，仔细审阅议案及相关材料，对利润分配、关联交易、
股权激励、变更部分募集资金用途等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事
作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。年内独立
董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
   （五）公司治理与规范运作情况
   公司定期对内部审计工作、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、
对外担保、重大投资以及其他重要事项等方面内部控制情况进行核查，强化公司
治理与规范运作。报告期内，公司相关工作情况如下：
   （1）进一步完善治理结构，不断提升规范运作水平
   公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，2018 年公司完成对《公司
章程》、《提案改善奖励制度》、《绩效激励管理制度》、《部门项目奖励制度》、
《日常行为管理规定》、《顾客管理制度》、《客户信用管理制度》、《内部交
易实施办法》、《内控评价及考核管理制度》等内部控制文件的修订，对投资及
担保事项权限、股东大会累计投票约定进行了细化，对董事会授权事项进行了更
为明确的约定，以确保公司各项管理运营工作合法、合规、高效，进一步提高公
司规范运作和治理水平。
   （2）合法合规进行信息披露工作
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信
息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、
完整、及时的进行披露信息，忠实履行了信息披露义务，切实提高了公司规范运
作水平和信息透明度，最大程度保护了投资者，尤其是中小投资人的利益。
   （3）切实做好投资者关系管理
   公司董事会高度重视投资者关系管理工作，准确、及时地答复投资者热线、
深交所互动易平台上中小投资者以及机构投资者的每一个提问。让投资者更加便
捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。
   （4）加强投后管理工作
   在收购联韵声学后，公司成立了投后管理委员会，顺利地完成股权交接工作，
并在战略、人事、财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面进行对接与管理。
联韵声学全体人员高度配合公司管理安排、积极学习公司企业文化，快速融合到
集团中。
   （5）控股股东及其他关联方资金占用控制
   报告期内，董事会根据上市公司《规范运作指引》及公司《关联交易管理制
度》等法律规范，切实对控股股东及其他关联方资金占用进行监控，对日常关联
交易进行充分预计，对非日常关联交易事前论证，确保关联交易公开、公平、公
正。
   报告期内，公司为实现产业链垂直整合，拟以自有资金 1,636.36 万元投资
湖南佳霖新材料有限公司（以下简称“湖南佳霖”）涉及关联交易。该笔关联交
易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事及保荐机构发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
该笔关联交易的交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，
交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。该项
投资由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理加工的国家审
批的相关资质，因此目前，公司未与湖南佳霖签订《增资扩股协议》，也未支付
出资款项。项目推进尚待湖南佳霖取得相关资质后进行。
   除上述关联交易外，报告期内公司未发生其他关联交易事项，未发生控股股
东及其他及其他关联方违规资金占用的情况，董事会能够切实做好维护全体股东
利益工作。
   （6）防范同业竞争

   报告期内，控股股东、实际控制人未开展与上市公司形成同业竞争的业务，
不存在因控股股东、实际控制人同业竞争影响上市公司经营独立性的情况。控股
股东、实际控制人能够切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益。
   （7）募集资金使用与存放管理
    公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对
募资金使用情况进行跟踪。报告期内，公司根据所处行业变化情况以及公司的经
营实际，通过科学论证，对部分募集资金投资项目建设周期进行延长，对部分募
集资金投资项目重新论证并变更用途。相关募集资金使用计划的调整均通过公司
董事会、监事会及股东大会审议，独立董事及保荐机构均发表了同意意见，不存
在损害公司股东利益的情况。
   （8）对外担保和财务资助控制

   报告期内，除公司对子公司、子公司对子公司提供对外担保外，未发生公司
向合并报表范围外法人及自然人提供担保、财务资助的情况，不存在违规进行对
外担保的情形。公司及其子公司为子公司提供担保经公司董事会审议，独立董事
出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见；公司对相关担保事项发布了进展公告。
   二、2018 年主要经营情况
   1. 业务开拓
   伴随着声学领域蓝牙、芯片、电池、数据传输等技术的成熟，TWS（真无线
蓝牙耳机）、HiFi 耳机、运动耳机、智能耳机及高速数据传输线等产品推陈出
新，刺激了终端消费者对新型电声产品的需求，为行业打开了广阔的市场空间。
   公司拥有先进的生产制造工艺、良好的客户口碑、多品种小批量的柔性制造
能力以及科学的生产基地布局等优势，使得公司更加的贴近客户、在服务客户方
面能够快速反应，获得客户信任。
   报告期内，公司保持与富士康、正崴、歌尔等大型 EMS（电子制造服务）厂
商的紧密合作，深化在苹果、小米、vivo 等智能手机品牌商的业务关系，成功
引进了亚马逊、阿里巴巴、沃尔玛、吉赖、青蛙、家麦迪、松下、BOSS、万魔、
OPPO、联想等一批优质客户。耳机品牌商及通路客户占比逐渐增大，改变了原先
客户基本由大型 EMS 厂商及终端手机品牌构成的局面，在增加收入来源的同时，
缓解了客户集中度较高带来的风险。
   2. 运营管理
   （1）战略布局显现阶段性成果，夯实发展基础
   为实现公司“垂直整合、水平扩张”的战略目标，“贴近客户、快速反应”
的战术手段，以及“从有线到无线，从半成品到成品”发展思路，报告期内，公
司广西生产基地正式投入生产，完成对惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联
韵声学”）100%股权的收购，正式启用北京研发中心，成立了智能产品事业部，
以及湖北园区研发大楼的正式动工，标志着公司系列布局工作的初步完成。
   目前，公司已拥有九家子公司、七大生产基地、五个事业部、四个研发中心
和一所管理学院，为我们瀛通高质量的发展奠定了坚实的基础。
   （2）加强精细化管理，促进高质量发展
   2018 年，国内外经济形势多变，市场悲观情绪蔓延，但经济周期将会帮助优
秀的企业淘汰竞争对手。为此，公司全体管理干部及员工沉着应对、苦练内功，
努力提升精细化管理水平，主要包括：成功启动 SAP 系统的导入工作，梳理改造
公司现有业务的流程，提高公司业务效率与质量；成立智能装备中心，通过 IE
工程加强精益生产，提高生产效率；变革绩效管理体系，制定并试运行新 KPI
考核方式，确保战略目标层层落实，为人员的考核与任免提供了有力依据；落实
提案改善制度，全年共受理改善建议 155 项，充分调动员工多思考、勤总结，实
现员工个人素质和工作绩效一起成长；强化企业培训，瀛通管理学院 2018 年度
开设干部素质培训班 94 班次，累计培训管理干部 2017 人次，将单个业务岗位的
知识、技能、经验沉淀到组织中，打造学习型企业。
   （3）实施股权激励，实现股东与核心骨干利益高度统一
为充分调动公司核心管理人员、核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司组织
启动与实施了公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划。本次股权激励共授
予 77 名激励对象 113.50 万份股票期权，行权价格为 18.68 元/股；向 17 名激励
对象授予 287 万份限制性股票，授予价格为 9.34 元/股。在 2018 年资本市场低
迷的环境下，公司及时推出股权激励计划，在降低公司授予股份成本的同时，通
过科学地制定了富有挑战的股票期权、限制性股票业绩考核目标，将员工发展、
个人价值的实现与公司发展更加密切地捆绑到一起，有利于充分调动员工积极
性、提升员工主人翁意识，帮助实现公司的稳妥快速发展。

   3. 投融资及资本运作
   (1)推进股份回购工作，切实保护股东利益
   基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强
投资者信心，2018 年，公司启动了回购公司股份的工作。所回购股份主要用于
股权激励，并将结合绩效考核，进一步提升公司管理水平、促进企业发展、创造
价值。截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计回购 369.12 万股，累计使用资金
6,969.92 万元（不含交易费用），平均成本 18.88 元/股。
   (2)收购惠州联韵声学科技有限公司，加大耳机成品收入
   为进一步提高耳机成品，尤其是 TWS（真无线蓝牙耳机）、HiFi 耳机、智能
耳机及运动耳机等产品收入占比，落实垂直整合的战略布局， 2018 年，公司成
功以 1.8 亿元现金收购了联韵声学 100%股权；为了提高募集资金的使用效率，
本次收购所用资金来源为变更“便携数码通讯线材技改及扩产项目”、“便携数
码耳机建设项目”两个募集资金投资项目尚未投入使用 1.2 亿元，剩余 6,000
万元为并购贷款，报告期内，公司完成了对联韵声学的股权交割事宜。
   为了加强对被收购方的管理，公司成立了投后管理委员会，在战略、人事、
财务、业务、采购、外发、文化、培训等方面进行对接与管理，联韵声学全体人
员高度配合公司管理安排、积极学习公司企业文化，快速融合到集团中。
   (3)构建信用基础，拓宽融资渠道

   为使得公司完成战略布局，积极稳妥实现系列投资及收购活动，确保公司拥
有充足的现金流，报告期内，公司向金融机构申请新增授信额度达 2.75 亿元，
实际借款发生金额约 4,089 万元。公司期末资产负债率为 30.44%，将有息负债
控制在安全合理范围内，并保障了实现发展目标所需资金。
   受益于公司良好的信用评级以及稳健的发展步伐，公司整体融资水平较低。
此外，公司在报告期内成功申请并购贷款（2019 年 3 月份放款），助力了公司
对联韵声学的并购。
   (4)投资湖南佳霖新材料有限公司，垂直整合产业链
   随着公司营业规模的进一步扩大，产品所需表面处理的零部件的采购量及金
额也随着增大，为了加强产品品质的管控并降低成本，经第三届董事会第十次会
议及第三届监事会第九次会议审议，公司拟以自有资金1,636.36万元投资湖南佳
霖新材料有限公司（以下简称“湖南佳霖”），进一步完善公司产业链的垂直整
合。
   截至报告期末，由于湖南佳霖未能按计划取得五金零部件表面处理及热处理
加工的国家审批的相关资质，公司并未向湖南佳霖支付投资款项。
   (5)认购深圳惠信新兴产业投资基金份额，促进产业整合
   为了实现公司内生与外延的同步发展，开展产业整合工作，借鉴专业合作方
的投资经验和资源，弥补公司投资人才缺乏的短板，报告期内公司以自有资金
6,000 万元认购了深圳智度德信股权投资管理有限公司（以下简称“智度德信”）
发起设立的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“惠信基金”）的基金份额。
   惠信基金总规模为 30 亿元人民币，首期规模为 15 亿元。其中公司拟作为惠
信基金的有限合伙人（LP）认购人民币 6,000 万元。截至报告期末，公司已支付
投资款项 3,000 万元。
   (6)加大印度子公司投资，提升竞争优势

   为了贴近重要客户、抢占市场先机，利用印度人力资源丰富、成本低廉的优
势，并降低中美贸易摩擦常态化所带来的风险，公司在报告期内收购了瀛通（印
度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）少数股东所持 30%股权，并向
印度瀛通增资 1,500 万元。股权收购完成后，印度瀛通成为公司的全资子公司。
   报告期内，印度瀛通已完成设备安装调试、成品率稳定、人员招聘及培训等
工作。
   4. 公司治理
   公司在上市后，仍不断完善法人治理结构，健全内部管理制度。2018 年完成
《公司章程》的修订，对投资及担保事项权限、股东大会累计投票约定进行了细
化，对董事会授权事项进行了更为明确的约定，以确保公司各项管理运营工作合
法、合规、高效，进一步提高公司规范运作和治理水平。
   5. 研发创新
   公司始终坚持以市场为导向，对研发创新进行持续投入，并取得了显著成果。
   2018 年度，公司研发投入为 4,367.40 万元，占营业收入的 4.87%，截止 2018
年 12 月 31 日，公司已经获得各项专利 229 项，其中发明专利 52 项(日本发明专
利 1 项，美国发明专利 2 项），实用新型专利 156 项（日本实用新型专利 1 项），
外观设计专利 21 项。主要包括可无线充电的耳机发明专利、可分享式音乐耳机
发明专利、耳机线材用高分子基纳米复合材料及其制备方法发明专利、连接器信
号线的制备方法及连接器信号线发明专利等。
   在新品研发方面，公司成功开发出了渐变色耳机线、耐拉力数据线、使用
CSR8635+AMS3435 方案蓝牙降噪耳机、使用 Broadcom BT SOC 配套降噪 DSP 方案
的同声翻译耳机、采用 CSR8670+助听算法集成方案智能助听耳机、使用复合金
属振膜的 TWS 主动降噪耳机等具有市场竞争力的产品。
   报告期内，公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会
（CNAS）认证；建立了行业内一流的全消音室及听音室，消音室底噪低至 7.9db，
配备了顶级的声学、电子测试系统 B&K 和 APX555 等设备,建立了完善的测试技术
方法；共承担并参与科技项目 20 余项，在耳机声学设计的增强低音二次半声腔、
自适应降噪系统、语音识别、语音交互、在线实时翻译、心率计步、自适应助听、
骨传导、高分子膜片材料研究等方面有了很大的突破。
   6. 企业荣誉
   公司荣获国家博士后科研基地、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、湖
北省守合同重信用企业、湖北省法治建设示范企业、咸宁市突出贡献民营企业、
咸宁市民营企业 30 强、AAA 级信用企业、中国电子元件百强企业等数十项荣誉；
湖北园区荣获湖北省文明诚信示范企业、湖北省职工（劳模）创新工作室、咸宁
市非公有制经济先进基层党组织等荣誉；东莞园区荣获东莞市高新技术产业协会
第一届常务理事单位、东莞市守合同重信用企业联合会第一届理事单位等荣誉。
   7. 分红派息
   2018 年，公司公司实施 1 次利润分配，具体情况如下：
   根据 2017 年度股东大会形成的决议，公司 2017 年度利润分配预案为：以
现有总股本 122,698,400 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人
民币（含税），合计分配 36,809,520.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分
配；2017 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。相关利润分配除权除息
日为 2018 年 5 月 30 日。

   三、2019 年工作重点
   2019 年，董事会将严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的监管规定，
认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，保护全体股东，
尤其是中小股东的利益。将继续秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展
理念，落实“幸福企业推进年，垂直整合推动年，降本增利超标年，问题管理责
任年，技术研发加强年，人才引进考核年，高效团队融合年，四管系统导入年”
等八方面重点工作，将瀛通打造成为全球电声产品行业内一流的整体解决方案服
务商。
   2019 年重点工作如下：
   （一）扎实推进重点项目建设，垂直整合，降本增利
   1、狠抓印度瀛通的生产、经营、管理工作，切实提高生产效率、产品质量，
坚持质量优先，快速反应，并适时加大对印度瀛通的人员、资金、技术支持，确
保实现印度生产基地的战略意义。
   2、加大对广西智能电子生产基地的投入，充分利用广西生产基地在公司产
能布局上的中心位置优势以及人力资源优势，辐射当地及周边重要客户，并利用
当地劳动力资源优势，提高产品竞争力。
   3、向产业链上游垂直整合，形成注塑、硅胶、SMT 等方面的供应支持，重点
推进模房、注塑车间的建设，形成新利润增长点，提升生产效率。
   4、持续关注并购项目联韵声学经营情况，投后管理团队从战略、人事、财
务、业务、采购、外发、文化、培训等方面对联韵声学进行管理与支持，以上市
公司平台优势向联韵声学“赋能”，促进联韵声学业务、技术、管理全方面发展，
实现业绩目标。
   （二）优化管理手段，落实“双百人才”计划，提升企业发展质量
   1、2019 年，公司将落实工管系统、品管系统、生管系统、经管系统四大管
理系统，并基本完成 SAP 系统的导入工作，将科学、系统生产制造型企业的管理
理念与现代化信息系统进行高度融合，梳理、再造企业业务流程，形成公司的大
数据系统，达到信息化、数据化、流程化、制度化来提高工作质量，防控经营风
险。
   2、2018 年，公司已完成新的绩效考核机制试运行工作，在 2019 年将会结合
股权激励考核标准，全面推进新绩效考核机制。公司将大力提拔、引进国际技术
人才、业务人才、管理人才、专业人才，并大力提升我们的人才管理能力，落实
好“双百人才计划”。改革薪酬体系，用人才激励方案，股权激励方案，人才绿
色通道，月度目标绩效考核实现“能者多劳、能者多得”的人才机制。识别人才、
考核人才、留用人才、晋升人才，让想干事的人有机会，能干事的人有舞台，干
成事的人有名利。
   （三）持续投入研发，夯实技术实力，打造优势产品
   2019 年，公司将加快募集资金投资项目-研发中心建设项目工作推进，进一
步整合现有研发资源，吸引人才。围绕耳机成品、耳机线、精密制造、各类数据
线、智能产品等系列产品及相关的新材料、新技术、新设备加大研发投入，加大
技术人才及工匠劳模的培养，加大科技创新力度，加大自动化开发投入。
   2019 年，公司将投入研发团队开发车载语音控制蓝牙耳机、智能家居音箱、
人工智能助听器、实时语音翻译耳机等方面的升级产品，并获得相关领域的专利
技术。
   （四）提升公司治理水平，保护股东利益
   根据 2018 年证监会所发布修订后的《上市公司治理准则》以及系列新的监
管要求，公司将在战略规划及经营管理中贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共
享的发展理念。
   2019 年内，公司将组织新准则及法规的学习和培训；全面梳理公司章程、三
会议事规则等公司治理准则，针对与法律规范要求相冲突的内容进行修改，针对
法律规范有所要求但公司治理细则未进行规定的内容进行补充，以保障股东的合
法权益并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体
价值
   公司将积极响应党的号召，加大村企合作及精准扶贫力度，不断通过基础设
施建设、产业扶持、爱心车间等创新扶贫模式来协助党和政府打赢脱贫攻坚战，
全面建成小康社会。

   （五）严谨落实董事会日常工作
   2019 年，公司会继续董事会将续严格按照法律法规和规范性文件的规定规范
运作，持续认真做好投资者保护及信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，及
时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、
针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督，认真组织召开董事会、股
东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有
效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。




                                                  瀛通通讯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 24 日