证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2019-045 瀛通通讯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、召开会议的基本情况 1、会议召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会 2、会议主持人:董事长黄晖先生 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议,会议决定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瀛通通讯股份有限公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开时间:2019 年 5 月 15 日下午 13:30 (2) 网络投票时间: 2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 6、会议召开地点:东莞市瀛通电线有限公司会议室 1 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 86,608,000 股,占有表决权股 份数的 71.0617%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 71,289,600 股,占有表决权股份 数的 58.4930%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 15,318,400 股,占有表决权股份数的 12.5687%。 中小股东出席的总体情况: 1、通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 11,804,000 股,占有表决权 股份数的 9.6852%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 7,310,500 股,占有表决权股份 数的 5.9983%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 4,493,500 股,占有表决权股份数的 3.6869%。 2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师 见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下: 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 2 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 3、审议通过了《2018 年财务决算报告》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》 3 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 4 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 7、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司 2019 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》 5 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于公司 2019 年监事薪酬和津贴的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 11、审议通过了《关于公司 2019 年开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 6 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 86,607,500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 99.9994%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0006%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,803,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 99.9958%; 反对 500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0042%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 7 公司法律顾问北京市康达律师事务所张晓光、马双双两位律师出席了本次股 东大会,进行了现场见证,并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2018 年年度 股东大会的法律意见书》,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 六、备查文件 1、瀛通通讯股份有限公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股 份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 15 日 8